Indictement de Daniel Liburdi de Miami pour fraude bancaire de

Indictement de Daniel Liburdi de Miami pour fraude bancaire de 1,2M$

Le mystérieux Daniel Liburdi et ses luxueuses soirées à Miami

Le fêtard de Miami, Daniel Liburdi, connu pour sa vie de jet-setter documentée sur Instagram, a été inculpé par le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Middle District de Floride. Accusé de complot en vue de commettre une fraude bancaire et un blanchiment d’argent, Liburdi et trois autres individus ont monté une combine financière qui aurait rapporté des millions de dollars. Ces fonds ont notamment permis l’acquisition de trois luxueuses propriétés sur l’île huppée d’Hibiscus, ainsi qu’une maison dans les Caraïbes.

Une vie de luxe et de scandale sur les réseaux sociaux

À seulement 35 ans, Liburdi s’est fait un nom dans la scène sociale de Miami en organisant des fêtes somptueuses dans l’une de ses demeures d’Hibiscus Island, ce qui a profondément agacé certains de ses riches voisins. Son compte Instagram regorge de photos dévoilant un style de vie luxueux, avec des clichés de piscine, d’hélicoptère Blade et de yacht à Monaco.

Une fortune bâtie sur la fraude

Le groupe, accusé d’avoir récolté plus de 128 millions de dollars dans une combine impliquant des demandes frauduleuses auprès d’institutions financières américaines pour obtenir des comptes de traitement de marchandises, risque des poursuites pour complot en vue de commettre une fraude bancaire et un blanchiment d’argent. Les autorités affirment que ces fonds ont été utilisés pour acheter des services publicitaires afin de déplacer des « produits criminels » entre des comptes bancaires contrôlés par les conspirateurs.

Le déclin d’un empire frauduleux

Liburdi et ses complices risquent non seulement des peines de prison, mais pourraient également être contraints de renoncer aux sommes d’argent et aux multimillionnaires demeures qui auraient été « achetées avec les produits et impliquées dans les infractions ». Parmi ces propriétés, une maison sur l’île d’Hibiscus a été achetée pour plus de 40 millions de dollars en août et offre des prestations de luxe telles qu’une salle de sport, un hammam, une terrasse de yoga, une piscine et un quai privé.

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La chute d’un playboy mystérieux

Liburdi, qui se vantait de posséder une fortune familiale, est également propriétaire de trois Ferrari selon des sources. Le mystérieux playboy n’a pas encore commenté ces accusations et n’a pas encore engagé d’avocat pour sa défense. Affaire à suivre.

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